FBI APANHA MANIPULADORES DE ESTOQUE DE MACONHA



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Três homens do sul da Flórida foram presos como parte de um grupo de manipuladores de maconha pelo Departamento de Justiça do Norte de Ohio.

Três homens do sul da Flórida foram presos como parte de um grupo de manipuladores de maconha pelo Departamento de Justiça do Norte de Ohio.

Charles Vaccaro, Eli Taieb e Dror Svorai foram todos acusados ​​de fraude em valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração depois que dois agentes do FBI se disfarçaram posando como maus atores dispostos a canalizar os ganhos ilegais de ações do trio em suas contas bancárias nos EUA.

Os estoques de maconha envolvidos no esquema incluem: PotNetwork Holdings ($ POTN), Vaper Group ($ VPOR) e White Label Liquid ($ WLAB).

Pot Network Holdings Página no Facebook

Todos os três homens foram liberados com títulos garantidos de um milhão de dólares e Taieb e Svorai tiveram que entregar seus passaportes. Foi atribuída a Svorai uma pulseira de rastreamento no tornozelo por GPS.

O ESQUEMA 


O esquema envolveu os homens que usavam empresas de investimento privadas que possuíam para fazer investimentos no PIPE nas ações que detinham cerca de 20% da empresa.

Os PIPE's são um investimento público em uma entidade privada alcançada por meio de um investimento em dívida que se converte em ações ordinárias quando a empresa não pode pagar o empréstimo com juros altos. É conhecido como investimento em espiral da morte porque as taxas de conversão permitem que os investidores obtenham milhões de ações com investimentos relativamente pequenos. Ao operar dessa maneira, os três homens que investem como um grupo não divulgado significam que os acionistas públicos não podem ver quanto controle acionário das ações eles realmente possuem.

A PICADA

Charles Vaccaro entrou em contato com o agente secreto do FBI em julho de 2019, quando ele disse que estava procurando alguém para ajudá-los a liquidar cerca de US $ 100 milhões em ações em várias empresas, e ele teve que ser processado em uma conta de corretagem estrangeira porque os Valores Mobiliários e A Comissão de Câmbio estava ficando mais dura com as corretoras americanas liquidando grandes blocos de centavo.

Todas as três empresas negociaram no que é conhecido como mercado de balcão. O depoimento do FBI apresentado em um tribunal federal diz que Eli Taieb disse ao agente secreto que gastaria de US $ 100.000 a US $ 200.000 em promotores pagos para bombear as ações assim que suas ações fossem convertidas.

A idéia era que os agentes do FBI vendessem suas ações no auge da bomba, com o objetivo de liquidar US $ 1 milhão em ações por semana e receber uma taxa de compensação de 20%. Em seguida, o agente do FBI deveria lavar os lucros restantes em contas bancárias americanas nomeadas. Uma das contas bancárias criadas para receber os fundos ilícitos era a conta Wells Fargo da D&D Capital, empresa de propriedade de Dror e seu irmão Dekel.

Dror Svorai

Dror Svorai disse ao agente que eles poderiam ganhar de US $ 2 a US $ 3 milhões em um mês. O plano delineado era começar com o Vapor Group e depois passar para a PotNetwork Holdings. A Potcar Networks controlada pela Vaccaro e a Vapor Group controlada pela Svorai. Svorai disse entre os três homens que controlavam na região de 6 a 7 bilhões de ações do Vapor Group.

O agente, ao expressar preocupação com o volume de negócios, porque algumas ações tinham símbolos de alerta, foi descartado por Taieb com a desculpa de por que não importaria dizer.

Svorai também explicou que, se fosse necessário, eles também poderiam "conscientizar". O agente do FBI disse na declaração que achava que isso significava uma campanha de promoção paga. Mas o Cannabis Law Report soube que Svorai estava realmente falando em contratar a Awareness Consulting Network, de Edris Mendez. O ACN é conhecido como pagador de terceiros.

O FBI finalmente prendeu o trio em 19 de julho de 2019 e pediu ao juiz para selar o caso porque a investigação está em andamento. Eles também apreenderam a conta bancária da D&D Capital. O caso foi aberto uma semana depois e relatado pela primeira vez por Michael Goode, que rastreia fraudes em ações de pequena capitalização em seu blog Goodetrades.com.

Um total de cinco ações estavam no esquema detalhado para o FBI, que também incluía duas empresas de bitcoin, Clic Technology e Canna Corporation, proprietárias da Northway Mining.

Palavras-chave: Honey, I Shrunk The Cannabis

A BRECHA

O Cannabis Law Report acompanhou o número de empresas que promoveram as ações e divulgaram que foram pagas pela ACN. Parece que o relacionamento do trio preso com a ACN remonta a pelo menos janeiro de 2017.

A comissão de valores mobiliários e de câmbio permite que os promotores escrevam pesquisas positivas sobre ações, desde que divulguem quem as paga. Como o trio contratou um pagador terceirizado para pagar os promotores, eles podem tentar esconder quem realmente está pagando pela campanha.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Cannabis Law Report, o Vapor Group teve pelo menos cinco promoções pagas nos últimos dois anos. Cópias das campanhas por e-mail foram obtidas pelo Cannabis Law Report

A PotNetwork Holdings teve um preço de ação mais alto do que o Vapor Group, com um aumento em janeiro de 2018 para $ 0,85, ante uma baixa poucas semanas antes de $ 0,06. A empresa chamou a atenção do principal analista de maconha, Alan Brochstein, que começou a questionar a excelente contagem de ações em comparação com o que a empresa estava reportando. Brochstein também é proprietário da mídia, New Cannabis Ventures. A PotNetwork mudou seu plano de negócios várias vezes, mas finalmente começou a vender produtos CBD.

Em junho de 2018, Brochstein escreveu:

“Embora seja positivo que a empresa finalmente tenha entrado com a SEC após vários anos de negociação como um centavo de cannabis sem ter cumprido esse critério anteriormente, as informações fornecidas no arquivamento são inadequadas e, de várias maneiras, refletem mal na empresa. Mesmo se alguém estiver disposto a olhar além de algumas bandeiras amarelas e vermelhas, a avaliação parece ser muito difícil de justificar. ”

A rede
Enquanto isso, Charles Vaccaro, que foi ex-presidente da PotNetwork Holdings em 2014, estava sendo processado no tribunal federal de Connecticut pelo gerente de fundos de hedge durão Steven Hicks, da Southridge Capital. Vaccaro foi acusado de controlar a empresa nos bastidores ainda e ordenar que a empresa não permita que Southridge converta dívida em ações em um contrato de compra de ações.

Parece que a PotNetwork Holdings pegou dinheiro da Southridge como um empréstimo e não pagou a Southridge. O caso está em andamento. Uma análise de casos de tribunais federais nos Estados Unidos mostra que as ações no processo Southridge eram um padrão de auto-negociação conduzida por Vaccaro e Svorai em muitas ações que controlavam.

Vaccaro tem um histórico de mau comportamento. Ele administrou um corretor chamado FI trading que foi expulso da FINRA em 2003. Em 2015, enquanto trabalhava em outro grupo comercial, ele não pagou um prêmio por disputa de clientes e a FINRA tirou sua licença de corretor. Uma análise de várias salas de bate-papo de negociação mostra avisos sobre a Vaccaro em mais de um grupo de negociação por supostamente receber dinheiro do cliente.

Alguns dos ganhos supostamente ilícitos de Vaccaro foram gastos em um iate Azimut de 70 pés, fabricado na Itália, que ele chamou de C-Weed.

Os registros da Florida LLC mostram que o barco foi instalado em seu nome em 2017. No ano passado, ele foi acusado de quatro delitos quando o barco, atracado na moderna Montauk, Nova York, estava vazando resíduos no Lago Montauk. Aparentemente, ninguém se incomodou em bombear quatro iates para os iates. No momento da prisão, os policiais de East End Hampton também descobriram que o Estado da Flórida tinha acusações pendentes contra ele por impostos não pagos.

Atualmente, a Vaccaro está vendendo um milhão de apartamentos com dois quartos e vista para o mar em Sunny Isles Beach, Flórida. Ele também possui uma casa em Port Washington, Nova York.

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Alex Spiro, Partner, Quinn Emanuel

Vaccaro contratou um caro advogado de defesa de cor branca de Quinn Emanuel chamado Alex Spiro. O advogado Spiro também foi recentemente contratado pelo investidor de cannabis Andy Defrancesco para o processo de fraude dos acionistas da Aphria que ele está lutando. Não está claro se os dois homens investiram juntos no passado.

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Steven Dettelbach, Parceiro, Apoiador e Hostetler

Taieb está sendo defendido por Steven Dettelbach, da Backer & Hostetler, que foi o ex-advogado dos EUA no norte de Ohio. Svorai está sendo representado pelo único praticante da Flórida, David Sobel.

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David Sobel

FONTE: https://www.greenentrepreneur.com/article/338608